Nữ trưởng phòng rút ruột công ty 13 tỷ

Các đối tượng đã nhiều lần sửa chữa, nâng khống, làm giả, ghi tăng tiền dịch vụ trong chứng từ thanh toán, giấy báo trả tiền với mục đích nâng giá trị tiền thanh toán các dịch vụ xuất nhập khẩu rồi chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch...

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (Công ty AEV), có trụ sở tại Khu công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Trước đó, đơn vị nhận được đơn của ông Nakaune Isamu - Tổng giám đốc Công ty AEV tố cáo nhân viên đơn vị đã câu kết với một số đối tượng bên ngoài thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Công ty AEV.

Cụ thể, từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2020, các đối tượng đã nhiều lần sửa chữa, nâng khống, làm giả, ghi tăng tiền dịch vụ trong chứng từ thanh toán, giấy báo trả tiền với mục đích nâng giá trị tiền thanh toán các dịch vụ xuất nhập khẩu rồi chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch. Sau khi nhận được đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Nữ trưởng phòng ở Hải Dương rút ruột công ty hơn 13 tỷ - Ảnh 1.
Đối tượng Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty AEV

Qua điều tra bước đầu xác định 2 đối tượng chính của vụ án là Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa, là người được giao phụ trách các giao dịch liên quan đến dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty AEV với Công ty MLC và Nguyễn Hoàng Giang, nhân viên phòng kế toán tổng hợp Công ty TNHH Logistics MLC ITL (Công ty MLC) chi nhánh Hà Nội, người được Giám đốc chi nhánh ủy quyền ký hóa đơn giá trị gia tăng và trực tiếp giao dịch tiền qua tài khoản ngân hàng của Công ty MLC.

Theo đó, vào khoảng đầu tháng 01/2016, hai đối tượng này gọi điện thoại trao đổi với nhau về việc sửa, tăng dịch vụ và tăng tiền trong các giấy báo trả tiền hàng tháng (debit note) giữa Công ty AEV và Công ty MLC để "ăn" chênh lệch.

Theo thỏa thuận, từ mùng 1 đến mùng 7 hàng tháng, sau khi nhận được giấy báo trả tiền từ nhân viên thuộc phòng chứng từ Công ty MLC, Giang và Dương sẽ thống nhất các nội dung dịch vụ sửa đổi về tiền cũng như ghi thêm nội dung dịch vụ, tiền thanh toán vào từng tờ giấy bảo trả tiền gốc.

Các nội dung ghi thêm, tăng tiền trong các giấy báo trả tiền mà các đối tượng điều chỉnh bao gồm: phí vận chuyển bằng xe tải, phí địa phương, phí nâng, phí hạ container, phí kẹp chì, phí kiểm định, phí lệnh giao hàng,... Dương là người phân bổ, ghi số tiền tăng thêm của các dịch vụ hoặc ghi thêm dịch vụ, tiền tăng vào chứng từ gốc; còn Giang có trách nhiệm hợp thức hóa chứng từ cho phần dịch vụ và số tiền tăng thêm.

Theo báo: giadinh